Les groupes financiers Vector Casa de Bolsa et Intercam Banco ont rejeté les accusations faites par le Trésor américain sur des activités présumées de blanchiment d'argent liées au trafic de drogue.
« Vector rejette catégoriquement toute imputation qui inclut son intégrité institutionnelle. Avec plus de 50 ans d'expérience, notre maison Bolsa a fonctionné selon les normes les plus élevées de conformité réglementaire, d'audit interne et de supervision par les autorités financières nationales », a-t-il déclaré dans un communiqué.
« Nous avons brutalement nié la liaison de cette institution à toute pratique illégale, en particulier le blanchiment d'argent, et nous réitérons notre engagement envers la transparence et la légalité », a déclaré Intercam dans un communiqué.
Plus tôt ce mercredi, le département américain a indiqué qu'il avait émis des ordonnances qui identifient le vecteur Casa de Bolsa, Cibanco et Intercam Banco comme « une préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent en ce qui concerne le trafic opioïde illicite ».
Il a souligné que ces signatures aident à « l'empoisonnement d'innombrables Américains à déplacer de l'argent pour les cartels, ce qui en fait des morceaux clés de la chaîne d'approvisionnement du fentanyl ».
Par conséquent, le gouvernement américain a interdit certaines transactions qui impliquent ces entités, basées au Mexique, dans le cadre de leurs sanctions pour le fentanyl.
Après l'annonce du trésor, le Trésor a répondu qu'il manque de preuves démontrant les irrégularités présumées indiquées par les États-Unis.
Vector a fait valoir que les opérations indiquées par le Trésor correspondent à des transactions ordinaires avec des sociétés légalement constituées.
Il a ajouté que les examens des autorités mexicaines ne présentaient que des observations administratives qui ont été sanctionnées conformément à la réglementation actuelle.
Il a souligné que les investissements de leurs clients sont soutenus à 100% par les instruments dans lesquels ils sont placés.
Pendant ce temps, Intercam a fait valoir que le trésor avait explicitement exclu sa déclaration aux filiales du groupe basé aux États-Unis.
Comme Vector l'a souligné, Intercam a souligné que les dépôts de ses clients sont protégés par l'Institut de protection des économies bancaires et les instruments d'investissement gardés dans le dépôt central des valeurs du Mexique.
Vector et Interm ont fait référence à la déclaration du Trésor, dans le sens où l'unité n'a aucune preuve sur les irrégularités présumées.
Selon le trésor, Cibanco et Interm, qu'il a identifiés comme des banques commerciales avec plus de 7 000 millions de pesos et 4 000 millions de pesos en actifs totaux, respectivement, et vector, une entreprise de glissement qui, selon leurs données, gère près de 11 000 millions de pesos dans les actifs, «ils ont conjointement joué un temps vital et long pour la réquisition de précurseurs chimiques nécessaires pour produire de la fentanyle».
Avec des informations Reuters
