Binance, un fournisseur mondial d’infrastructures pour l’écosystème de la blockchain et de la crypto-monnaie, a considéré la plainte déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) comme inattendue et décevante, car ils travaillent en collaboration avec ledit régulateur depuis plus de deux ans.
« Cependant, nous avons l’intention de continuer à dialoguer avec les régulateurs, aux États-Unis et dans le monde. La meilleure façon d’avancer est de protéger nos utilisateurs et de travailler avec les régulateurs pour développer un régime réglementaire clair et réfléchi », a déclaré la société dans un communiqué.
Binance a ajouté qu’ils ont fait des investissements importants au cours des deux dernières années pour s’assurer qu’ils n’ont pas d’utilisateurs américains actifs sur leur plate-forme.
« Au cours de cette période, nous sommes passés d’une équipe de conformité d’environ 100 personnes à environ 750 membres, entre les équipes de base et de support ; près de 80 d’entre eux, avec une expérience antérieure dans les forces de l’ordre ou des organismes de réglementation, et quelque 260 avec des certificats professionnels en conformité », a-t-il mentionné.
Binance a révélé avoir dépensé 80 millions de dollars supplémentaires pour des partenaires tiers, notamment des fournisseurs de KYC, la surveillance des transactions, la surveillance du marché et des outils d’enquête qui soutiennent ses programmes de conformité.
Conformément aux attentes réglementaires mondiales, Binance a déclaré avoir mis en place une approche robuste des «trois lignes de défense» en matière de risque et de conformité, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :
- Garantie KYC obligatoire pour tous les utilisateurs du monde entier.
- Maintenir des blocages de pays pour tout résident américain
- Bloquez toute personne qui s’identifie comme citoyen américain, où qu’elle vive dans le monde.
- Blocage pour tout appareil utilisant un opérateur de téléphonie mobile américain.
- Bloquez la connexion à partir de n’importe quelle adresse IP dans l’UE.
- Prévention des dépôts et retraits des banques américaines pour les cartes de crédit.
