Selon le procureur américain du district sud de New York, Bankman-Fried aurait transféré au moins 40 millions de dollars (mdd) à un ou plusieurs responsables du gouvernement chinois afin qu’en échange, ils débloquent des comptes de son investissement. fonds, Alameda Research, qui détenait plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaies.
Ces nouvelles accusations s’ajoutent à une longue liste d’accusations de fraude et de blanchiment d’argent contre le jeune homme d’affaires, qui a plaidé non coupable et est assigné à résidence chez ses parents après avoir accepté une caution inédite de 250 millions de dollars.
Le mois dernier, les procureurs avaient déjà élargi les huit accusations initiales à quatre autres, dont certaines liées à un prétendu stratagème de dons politiques illégaux aux démocrates et aux républicains organisé par Bankman-Fried pour tenter de gagner de l’influence à Washington.
Le juge chargé de l’affaire, Lewis Kaplan, a publié aujourd’hui une ordonnance convoquant une audience pour jeudi prochain, au cours de laquelle seront lues toutes les nouvelles charges retenues contre l’accusé.
Les États-Unis accusent le fondateur de FTX d’avoir soudoyé des fonctionnaires chinois
Dans le nouvel acte d’accusation publié aujourd’hui, le bureau du procureur détaille comment, en novembre 2021, les autorités chinoises ont gelé des comptes appartenant à Alameda Research, la branche d’investissement de FTX, dans le cadre d’une enquête, et assure qu’après avoir essayé « de nombreuses méthodes » pour les débloquer , Bankman-Fried a opté pour un pot-de-vin.
Selon le texte, le fondateur de FTX et d’autres membres de l’entreprise ont transféré au moins 40 millions de dollars en crypto-monnaie à un ou plusieurs responsables chinois et ont ainsi réussi à déverrouiller les comptes.
FTX, autrefois l’une des plus grandes plates-formes de crypto-monnaie au monde, a plongé rapidement en novembre dernier après que de nombreux utilisateurs se sont précipités pour retirer leurs fonds au milieu de rapports mettant en doute la solvabilité de l’entreprise.
Au lendemain de cet effondrement, les autorités américaines ont accusé Bankman-Fried et d’autres responsables de FTX et d’Alameda Research d’une gigantesque fraude dans la gestion de leur entreprise, qui avait fait de l’homme d’affaires de 31 ans un milliardaire et l’un des personnalités les plus influentes du monde des crypto-monnaies.
Bankman-Fried – souvent connu sous ses initiales SBF – a été extradé à New York en décembre depuis les Bahamas, siège de la société et où il résidait.
Pour l’instant, le début du procès contre lui est prévu pour octobre prochain et, s’il est reconnu coupable de tous les crimes dont il est accusé, Bankman-Fried encourt une peine de plus de cent ans de prison.
Avec des informations de l’EFE.
