La Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV) a révoqué l'autorisation accordée à la société CIBanco d'opérer comme institution financière, désignée par le Département du Trésor des États-Unis pour blanchir l'argent du trafic de drogue.
Dans le même temps, le processus de liquidation de la banque a commencé et l'Institut pour la protection de l'épargne bancaire (IPAB) a approuvé le paiement des obligations garanties aux épargnants de la banque pour les dépôts protégés par la loi, qui débutera le lundi 13 octobre prochain.
« À la suite d'un accord conclu par son assemblée générale des actionnaires, CIBanco a décidé de demander à la CNBV la révocation volontaire de son autorisation d'organiser et de fonctionner comme une institution bancaire multiple. Cette décision est due à ce que les actionnaires de CIBanco ont considéré comme la meilleure option pour les intérêts de ses clients. De cette manière, la CNBV a approuvé la demande de révocation de l'autorisation de CIBanco », a-t-il expliqué dans un communiqué.
Cela survient 10 jours après l'entrée en vigueur des sanctions du Département du Trésor des États-Unis, qui ont identifié en juin dernier Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco et CI Banco pour leur participation présumée à un réseau de blanchiment d'argent lié au trafic de fentanyl.
Dans un communiqué, l'IPAB a indiqué que « à la suite de la révocation de l'autorisation de CIBanco de s'organiser et de fonctionner comme une institution bancaire multiple par la CNBV, l'IPAB commencera le paiement des obligations garanties aux épargnants le 13 octobre 2025 ».
« Les épargnants de CIBanco, une institution bancaire multiple en liquidation, peuvent être sûrs que leurs dépôts sont protégés par jusqu'à 400 000 unités d'investissement (UDI) par personne, ce qui, au jour du début de la liquidation (le 10 octobre), équivaut à 3,42 millions de pesos (environ 186 000 dollars) », a-t-il ajouté.
Le 1er octobre, la société Vector Casa de Bolsa, ainsi que CI Banco et Intercam, identifiées par le Département du Trésor américain pour leur participation présumée à un réseau de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue fentanyl, ont convenu avec la maison de courtage Finamex de transférer leurs comptes d'investissement et de vendre leur opérateur de fonds.
La Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV) est l'autorité chargée de superviser et de réglementer les entités qui composent le système financier mexicain.
