Mexico, (Efe) .- Cibanco a rapporté qu'elle collaborerait « à tout moment » avec les autorités réglementaires du Mexique et des États-Unis, pour résoudre toute « préoccupation possible » détectée après l'accusation du Département américain du Trésor américain pour blanchiment d'argent.
Dans une brève déclaration, l'institution financière a déclaré qu'elle collaborerait «dans le cadre juridique qui régit les institutions financières, pour résoudre toute préoccupation possible détectée par le CNBV (National Banking and Securities Commission) et FinCEN (Financial Crime Control Network)».
Il a également expliqué qu'il collaborera avec l'avocat nommé par l'autorité, afin qu'il soit constitué comme un administrateur de précaution de l'institution en termes de droit des institutions de crédit.
Il a assuré que les ressources de ses clients sont protégées conformément à la loi sur la protection de l'épargne bancaire, « de sorte que la communication et la collaboration constantes avec les autorités mexicaines et des États-Unis resteront », a-t-il réitéré.
La réaction de l'institution se produit quelques heures seulement après que la National Banking and Securities Commission (CNBV) a annoncé sa décision d'une intervention temporaire de Cibanco et d'intercamètre, pour avoir été impliquée dans le blanchiment d'argent lié au trafic illicite des opiacés, tels que le fentanyl, selon les accusations du Département de la Trésor de l'UE.
Cibanco a 7 000 millions de dollars d'actifs tandis que Intercam a 4 000 millions de pesos.
Ce matin, lors de sa conférence de presse matinale, la présidente Claudia Sheinbaum a exigé que les autorités américaines présentent des « preuves » sur les accusations et ont fait valoir qu'ils ne sont que des « paroles », bien qu'elle ait souligné que si les activités illégales étaient vérifiées, il y aurait de l'impunité.
Mercredi, les institutions ont rejeté les accusations, tandis que le ministère des Finances a expliqué que, bien que le Trésor ait informé la Financial Intelligence Unit, il n'a pas fourni de preuves qui soutiennent les liens entre les institutions financières et les crimes.
Jusqu'à présent, le gouvernement mexicain et le gouvernement ont précisé que les seules preuves vérifiables sont des transferts ordinaires entre les entreprises mexicaines et constituaient légalement des entreprises chinoises, dans le contexte d'un commerce bilatéral de plus de 139 000 montants par an.
