Cibanco, institution financière dirigée par Jorge Rodrigo Mario Rangel d'Alba Brunel, a déclaré qu'il résoudrait et collaborerait avec la National Banking and Securities Commission (CNBV) et le Financial Crime Control Network (FINCEN) pour résoudre tous les doutes liés aux accusations d'un blanchiment d'argent présumé à la criminalité organisée.
« Il collaborera à tout moment avec les autorités réglementaires au Mexique et aux États-Unis, dans le cadre juridique qui régit les institutions financières, pour résoudre toute préoccupation possible détectée par le CNBV et le FinCEN », a indiqué l'institution financière.
« Les dirigeants de Cibanco collaboreront avec l'avocat nommé par l'autorité, de sorte qu'il est constitué en tant qu'administrateur de précaution de l'institution en termes de droit des établissements de crédit », a-t-il ajouté.
Cibanco a déclaré que les ressources de ses clients sont protégées conformément à la loi sur la protection de l'épargne bancaire, il a donc déclaré une communication et une collaboration constantes avec les autorités mexicaines et américaines.
L'établissement bancaire a mentionné qu'il y avait une intervention de gestion temporaire convenue par l'extraordinaire conseil d'administration de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières, ainsi que par la désignation provisoire de Álvarez & Marsal Mexico, SC en tant qu'administrateur de précaution.
Hier, le Financial Crime Control Network (FINCEN) du Département des États-Unis du Trésor a émis des ordonnances qui identifient trois institutions financières basées au Mexique, Cibanco, plusieurs institutions bancaires (Cibanco), Interm Banco, principales institutions bancaires (inter -cam) et vector Casa de Bolsa, en tant que principales sources de préoccupation en matière de blanchiment en matière d'argent en relation avec le trafic illicite d'opioids.
Le Trésor de l'UE a également interdit certains transferts de fonds impliquant ces institutions financières.
« Ces ordres sont les premières actions du Fincen en vertu de la loi des sanctions contre le Fentanil et de la fin du fentanyl, qui accordent aux pouvoirs supplémentaires du Trésor pour lutter contre le blanchiment d'argent associé au trafic de Fentanil et d'autres opioïdes synthétiques, y compris par Cartels », a rapporté la dépendance américaine hier dans une déclaration.
The US Treasury said that Cibanco and Intercam, commercial banks with more than 7 billion dollars and 4 billion dollars in total assets, respectively, and vector, a brokerage firm that manages almost 11 billion dollars in assets, “they have jointly played a key and prolonged role in the washing of millions of dollars in the name of the cartels based in Mexico and in the facilitation of payments for the acquisition of chemical necessary for fentanyl production. «
La présidente Claudia Sheinbaum a demandé jeudi au gouvernement américain de présenter « des preuves » des accusations contre les entités financières CI Banco, Interm et Vector Casa de Bolsa pour leurs liens présumés avec des opérations illicites telles que le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue.
« Il n'y a aucune preuve, ce sont des dictons. Mais il n'y a aucune preuve où se trouve le blanchiment d'argent. Alors, quelle est notre position? S'il y a des preuves, cela agit. Il n'y a aucune impunité. Peu importe qui c'est. Mais il n'y a aucune preuve, car vous ne pouvez pas agir, comme dans un crime », a déclaré le président lors de sa conférence de presse matinale.
