La National Banking and Securities Commission (CNBV) a décrété l'intervention de gestion temporaire de CI Banco et Instram Banco, un jour après que le département du Trésor a souligné les deux institutions pour soutenir le blanchiment d'argent des groupes de crimes organisés au Mexique
L'intervention des deux institutions bancaires a été réalisée afin de protéger les intérêts du public et des créanciers, a rapporté le conseil d'administration du CNBV.
Il a ajouté que l'intervention de gestion temporaire de deux institutions bancaires remplacerait ses organismes administratifs et ses représentants légaux dans le but de protéger les droits des épargnants et des clients de ces institutions, compte tenu des implications selon lesquelles dans ces banques peut avoir les mesures annoncées par le service des trésors des États-Unis.
Les autorités financières, ont déclaré que le CNBV, maintient la confiance dans la solidité et la résilience du système financier mexicain et continuera de travailler dans la coordination permanente pour continuer à promouvoir la stabilité, l'intégrité et le bon fonctionnement du système.
Le Financial Crime Control Network (FINCEN) du Département des États-Unis du Trésor a publié hier des ordonnances qui identifient trois institutions financières basées au Mexique, Cibanco, plusieurs institutions bancaires (Cibanco), Intercam Banco, plusieurs principales préoccupations bancaires (intercamouflées) en relation avec le trafic illicite d'opioids.
Le Trésor de l'UE a également interdit certains transferts de fonds impliquant ces institutions financières.
« Ces ordres sont les premières actions du Fincen en vertu de la loi des sanctions contre le Fentanil et de la fin du fentanyl, qui accordent aux pouvoirs supplémentaires du Trésor pour lutter contre le blanchiment d'argent associé au trafic de Fentanil et d'autres opioïdes synthétiques, y compris par Cartels », a rapporté la dépendance américaine hier dans une déclaration.
The US Treasury said that Cibanco and Intercam, commercial banks with more than 7 billion dollars and 4 billion dollars in total assets, respectively, and vector, a brokerage firm that manages almost 11 billion dollars in assets, “they have jointly played a key and prolonged role in the washing of millions of dollars in the name of the cartels based in Mexico and in the facilitation of payments for the acquisition of chemical necessary for fentanyl production. «
La présidente Claudia Sheinbaum a demandé jeudi au gouvernement américain de présenter « des preuves » des accusations contre les entités financières CI Banco, Interm et Vector Casa de Bolsa pour leurs liens présumés avec des opérations illicites telles que le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue.
« Il n'y a aucune preuve, ce sont des dictons. Mais il n'y a aucune preuve où se trouve le blanchiment d'argent. Alors, quelle est notre position? S'il y a des preuves, cela agit. Il n'y a aucune impunité. Peu importe qui c'est. Mais il n'y a aucune preuve, car vous ne pouvez pas agir, comme dans un crime », a déclaré le président lors de sa conférence de presse matinale.
