Sam Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX ont reçu des milliards de dollars en prêts secrets d’Alameda Research, le fonds spéculatif du magnat de la crypto-monnaie, a déclaré son ancien directeur général à un juge alors qu’elle plaidait coupable de son rôle dans l’accident du sac.
Caroline Ellison, l’ancienne directrice générale d’Alameda Research, a déclaré qu’elle était de connivence avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, prêteurs et clients de FTX que le fonds spéculatif pourrait emprunter des montants illimités à la bourse, selon une transcription de son plaidoyer du 19 décembre. audience qui n’a pas été scellée vendredi.
« Nous avons préparé certaines déclarations trimestrielles qui cachaient l’étendue des prêts d’Alameda et les milliards de dollars de prêts qu’Alameda avait consentis aux dirigeants de FTX et à des parties liées », a déclaré Ellison au juge de district américain Ronnie Abrams devant le tribunal fédéral de Manhattan, selon la transcription.
Ellison et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables et coopèrent avec les procureurs dans le cadre de leurs accords de plaidoyer. Ses affidavits offrent un aperçu de la façon dont deux des anciens associés de Bankman-Fried pourraient témoigner lors de son procès en tant que témoins à charge.
Lors d’une comparution séparée, également le 19 décembre, Wang a déclaré qu’il avait reçu l’ordre d’apporter des modifications au code de FTX pour accorder à Alameda des privilèges spéciaux sur la plateforme de trading, tout en sachant que d’autres disaient aux investisseurs et aux clients qu’Alameda n’avait pas de tels privilèges. .
Wang n’a pas précisé qui lui avait donné ces instructions.
Le procureur Nicolas Roos a déclaré jeudi devant le tribunal que le procès Bankman-Fried comprendrait des preuves de « plusieurs témoins coopérants ». Roos a affirmé que Bankman-Fried avait commis une « fraude aux proportions épiques » qui avait causé la perte de milliards de dollars en fonds de clients et d’investisseurs.
Bankman-Fried a reconnu les défaillances de la gestion des risques chez FTX, mais a déclaré qu’il ne pensait pas être responsable pénalement. Il n’a pas encore plaidé coupable.
Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 et a profité du boom du Bitcoin et d’autres actifs numériques pour devenir milliardaire ainsi qu’un donateur influent des campagnes politiques américaines.
Une série de retraits de clients début novembre au milieu des inquiétudes concernant la composition des fonds de FTX avec Alameda a conduit FTX à déposer le bilan le 11 novembre.
Bankman-Fried, 30 ans, a été libéré jeudi sous caution de 250 millions de dollars. Leur porte-parole a refusé de commenter les déclarations d’Ellison et de Wang.
Les avocats de Wang et Ellison ont refusé de commenter.
Ellison a déclaré au tribunal que lorsque les investisseurs en juin 2022 ont retiré les prêts qu’ils avaient accordés à Alameda, elle a convenu avec d’autres d’emprunter des milliards de dollars de fonds aux clients de FTX pour les rembourser, sachant que les clients n’étaient pas au courant de l’accord. .
« Je suis vraiment désolée pour ce que j’ai fait », a déclaré Ellison, ajoutant qu’elle aidait à récupérer les actifs des clients.
Wang a également dit qu’il savait que ce qu’il faisait était mal.
La transcription de l’audience d’Ellison a été initialement scellée par crainte que la révélation de sa coopération puisse contrecarrer les efforts des procureurs pour extrader Bankman-Fried des Bahamas, où il vivait et où FTX avait son siège, selon les archives judiciaires.
Bankman-Fried a été arrêté à Nassau, la capitale des Bahamas, le 12 décembre et est arrivé aux États-Unis mercredi après avoir consenti à l’extradition.
Un coroner a ordonné son internement au domicile de ses parents en Californie jusqu’au procès.
Vendredi soir, Abrams s’est récusée de l’affaire, déclarant dans une ordonnance du tribunal que le cabinet d’avocats Davis Polk & Wardwell LLP, où son mari est associé, avait conseillé FTX en 2021.
Le cabinet a également représenté des parties qui pourraient être défavorables à FTX et à Bankman-Fried dans d’autres procédures, a déclaré le juge, et bien que son mari n’ait pas été impliqué dans ces affaires, qui « étaient confidentielles et dont la substance est inconnue de la Cour », elle récuse elle-même pour éviter un éventuel conflit.
Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, comparaît devant un tribunal américain après son extradition.
