Le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) et le Département du Trésor des États-Unis ont convenu de se concentrer sur l'amélioration de l'échange d'informations sur le blanchiment de ressources illicites provenant de menaces prioritaires telles que le trafic de drogue, y compris le trafic de fentanyl, la corruption, le trafic d'armes, la traite et le trafic d’êtres humains, ainsi que la fraude.
Le SHCP a rapporté que le sous-secrétaire de l'agence, Gabriel Yorio, et le sous-secrétaire du Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, se sont rencontrés pour discuter de la coopération bilatérale dans la lutte contre les ressources d'origine illicite.
Dans le cadre des activités des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, les sous-secrétaires Yorio et Nelson ont poursuivi la conversation sur la manière de renforcer l'échange d'informations entre les deux gouvernements et le secteur financier privé, dans le but de faire face conjointement les défis et répondre aux priorités qui découlent de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (PLD/CFT).
Pour identifier et démanteler les réseaux d'intermédiaires et de blanchisseurs d'argent qui, à travers la fourniture de leurs services, facilitent la commission d'activités criminelles, le SHCP et le Département du Trésor ont assuré qu'ils travaillent à améliorer et promouvoir l'échange d'informations, conformément à la lois des deux pays.
Lors de la réunion, le sous-secrétaire Yorio a souligné l'engagement à promouvoir l'échange d'informations entre les entités du secteur privé. En ce sens, il a souligné le soutien que le Mexique a apporté aux mécanismes d'échange d'informations entre les banques mexicaines et étrangères.
Il a expliqué que le cadre juridique de ces mécanismes a été développé grâce à des mises à jour réglementaires et une communication constante avec la banque, qui est un allié clé dans la lutte contre les flux financiers illicites.
Du côté du Département du Trésor, il a été noté qu'à la suite de ces discussions et dans le cadre du suivi des engagements de la secrétaire d'État Janet Yellen sur cette question, un appel a été lancé aux institutions financières américaines pour qu'elles continuent à utiliser et potentiellement étendre les processus de collecte et de partage d’informations avec des institutions financières étrangères, à l’appui des enquêtes impliquant des activités transfrontalières illicites.
