La Cellule de renseignement financier (UIF) assure que la vente de métaux, pierres précieuses, bijoux, montres et œuvres d’art sont des activités vulnérables au blanchiment d’argent au Mexique.
En 2023, la commercialisation d’œuvres d’art met en lumière le risque de blanchiment d’argent des activités vulnérables, suivie par celle des métaux précieux, des pierres précieuses, des bijoux et des montres, affirme l’organisation en charge de Pablo Gómez Álvarez.
Les deux secteurs économiques se sont partagés la première et la deuxième place sous le feu rouge en 2020 pour les activités vulnérables, selon l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme 2023 de la CRF.
Les opérations avec portefeuilles et certificats de remboursement ou de récompense apparaissent en troisième position parmi les activités vulnérables en 2023, année où elles sont dans le rouge, après avoir été dans l’orange, a-t-il précisé.
Sur une échelle moyenne ou orange du risque d’activités vulnérables figurent l’utilisation de cartes prépayées, de bons et coupons, de véhicules aériens, maritimes et terrestres, la foi publique, les prêts ou crédits, ainsi que les opérations de serveurs, a ajouté l’entité en charge de lutter contre les opérations d’origine illicite.
«La surveillance et l’alerte des entités assujetties du secteur financier s’améliorent de plus en plus. Au cours de la seule période analysée, le secteur de la BM a envoyé plus de 5 millions de rapports à la CRF », a-t-il ajouté.
La CRF prévient que parmi les secteurs qui devraient chercher à renforcer leur surveillance et leur alerte, les opérateurs de métaux, de pierres précieuses, de bijoux ou d’horlogerie, d’œuvres d’art, de foi publique, de transmission de droits sur des biens immobiliers, de collecte de dons, de droits personnels d’usage. se démarquer ou la jouissance de l’immobilier et des opérations avec des actifs virtuels.
« Pourtant, un pourcentage élevé de (ces) entités assujetties ont indiqué qu’elles n’avaient pas mis en œuvre de mesures d’atténuation des risques supplémentaires à celles établies dans la loi fédérale pour la prévention et l’identification des opérations avec des ressources d’origine illicite », explique-t-il.
La CRF indique que neuf des secteurs d’activité vulnérables ont obtenu une note de risque inférieure par rapport à la dernière évaluation. Ces activités vulnérables comprennent les œuvres d’art, les métaux, les pierres précieuses, les bijoux ou les montres, ainsi que les cartes prépayées, les bons ou coupons, les véhicules aériens, maritimes ou terrestres, la foi publique.
De plus, le secteur du développement immobilier et des opérations avec des actifs virtuels a été intégré à l’évaluation et le secteur des services publics a été décomposé.
« Les risques des activités vulnérables sont encore considérés comme élevés, puisque le reste des secteurs a augmenté leur risque final lors de l’évaluation sectorielle, ce qui implique que des déficiences considérables continuent d’exister dans les systèmes de suivi et d’alerte », ajoute-t-il.
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La Cellule de Renseignement Financier mentionne qu’elle effectue une analyse stratégique sectorielle, qui permet l’identification des incohérences dans la qualité des données des informations envoyées par les sujets assujettis, grâce à des algorithmes on obtient l’identification massive de ces éléments.
Les résultats de ces processus font actuellement partie des rapports de retour d’information que la CRF fournit aux autorités de contrôle.
