Julia Elena Abdalá Lemus, associée de l'ancienne directrice de la Federal Electricity Commission (CFE), Manuel Bartlett, a admis avoir reçu des dépôts pour un total de 4,5 millions de dollars dans leurs comptes bancaires, dans le cadre d'un accord commercial avec la famille Weinberg, après une enquête sur les Mexicains contre la corruption et l'impunité (MCCI).
Ce groupe est indiqué par les autorités fédérales comme des emprunts et des collaborateurs proches de Genaro García Luna dans un réseau de corruption.
Selon Abdalá Lemus, les dépôts étaient le résultat de la vente d'un hôtel de charme dans le quartier d'Azures de Mexico, près du Camino Real. Cette déclaration a été corroborée après l'enquête menée par les Mexicains contre la corruption et l'impunité (MCCI).
Dans une interview avec le journaliste Ciro Gómez Leyva, Abdalá a expliqué que «les transferts de 4,5 millions de dollars correspondent à la vente d'un immeuble qui opérait comme un hôtel de boutique. Le transfert a été effectué le 1er mai 2012, en écrivant 5926, le moment où Manuel Bartlett n'était pas un sénateur et, par conséquent, il n'était pas considéré comme une personne exposée politiquement». Il a également expliqué que la vente avait été faite à la famille Weinberg, qui a payé par le biais de leurs entreprises.
Sur le montant total, 2 642 millions de dollars ont été transférés sur leurs comptes personnels, tandis que 1 890 millions de dollars ont été déposés dans des comptes liés à Roybell International Inc., une société offshore panaméenne sous son contrôle, selon les documents obtenus par MCCI.
Ces transferts ont eu lieu entre juillet 2012 et mai 2017, une période pendant laquelle Manuel Bartlett était sénateur du Parti travailliste et faisait déjà partie du mouvement politique dirigé par le président de l'époque Andrés Manuel López Obrador.
L'unité de renseignement financier (FIU) enquête sur ces mouvements monétaires dans le cadre d'une poursuite civile déposée en 2021 devant un tribunal de Floride. L'objectif de cette action est de récupérer les fonds publics qui auraient été détournés par García Luna dans le cadre commercial de la famille Weinberg. García Luna est accusée de diriger un réseau de corruption qui a permis à diverses sociétés, telles que Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. et Nice Systems Ltd., bénéficierait illégalement des contrats publics pour plus de 630 millions de dollars, accordés entre 2009 et 2018, lors des gouvernements de Felipe Calderón et de Peña Nieto. Ces entreprises étaient liées au conglomérat familial dirigé par Mauricio Samuel Weinberg López et son fils Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
Selon les documents du procès civil examiné par MCCI, le 12 juin 2024, après les élections qui ont emmené Claudia Sheinbaum à la présidence, la juge Lisa Walsh a demandé à la National Banking and Securities Commission (CNBV) d'obtenir des informations bancaires sur diverses personnes, dont Julia Abdalá, liées aux transferts.
Bien que la réponse du CNBV soit confidentielle, en août 2024, pendant la transition présidentielle, la CRF a présenté une requête à la famille de Weinberg afin de livrer des documents qui ont justifié l'objectif des transferts à Abdalá et à sa société. Dans une interrogation faite en juin 2024, Samuel Weinberg López a confirmé qu'il avait une relation d'amitié pendant plus de 20 ans avec Bartlett et Abdalá.
Le 20 août 2024, le Weinberg a affirmé avoir remis à la CRF les documents nécessaires pour identifier l'objectif des transferts à Abdalá et Roybell International Inc.
