Le fondateur de la plate-forme d'investissement Omegapro et l'un de ses gestionnaires ont été accusés à Porto Rico pour faire une arnaque mondiale de 650 millions de dollars d'investissements et de devises cryptographiques, a annoncé mercredi le bureau du procureur fédéral.
Les défendeurs pour la fraude des investisseurs sont Michael Shannon Sims, 48 ans, fondateur, consultant stratégique et promoteur d'Omegapro; et Juan Carlos Reynoso, 57 ans, qui a dirigé les opérations de la plate-forme en Amérique latine et dans certaines parties des États-Unis et de Porto Rico.
« Ils ont exploité un programme mondial de fraude via Omegapro, trompant les investisseurs avec de fausses promesses de bénéfices extraordinaires, uniquement pour détourner des centaines de millions de fonds des victimes », a déclaré le procureur fédéral du district de Porto Rico, W. Stephen Muldrow, lors d'une conférence de presse.
Le procureur fédéral a réaffirmé son engagement envers « le démantèlement des régimes financiers internationaux et la reprise des bénéfices illicites par des poursuites pénales et la confiscation des marchandises ».
Sims a fondé Omegapro en janvier 2019 et Reynoso s'est joint quelques mois plus tard. Selon le document judiciaire, les défendeurs et autres ont exploité et promu Omegapro en tant que programme de marketing à plusieurs niveaux (MLM) pour que les investisseurs acquièrent des «packages d'investissement».
Ses victimes ont faussement promis qu'il générerait des rendements de 300% en 16 mois grâce à la vente de devises par des opérateurs d'élite. Les investisseurs ont été invités à acheter ces packages d'investissement à l'aide de monnaie virtuelle.
Omegapro aurait exploité avec une licence légitime
Sims aurait trompé les victimes en assurant la performance commerciale de l'omégapro et la capacité des opérateurs embauchés et en annonçant à tort la sécurité d'investir dans Omegapro.
Pour sa part, Reynoso serait tombé et aurait déclaré trompeusement qu'Omegapro opérait avec une licence légitime et, à d'autres occasions, qu'Omegapro n'était soumis aux lois d'aucun pays, selon le bureau du procureur fédéral.
L'accusation officielle allègue que Sims et Reynoso ont organisé des événements promotionnels ostentatoires, dont un à Dubaï, projetant son logo dans le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment au monde, pour convaincre les investisseurs que Omegapro était une entreprise légitime qui offrait une voie vers la richesse et un style de vie luxueux.
Après qu'Omegapro ait annoncé qu'il avait subi une attaque informatique, Reynoso et d'autres ont informé les victimes vers janvier 2023 que leurs investissements étaient sûrs et qu'Omegapro les transférait sur une autre plate-forme appelée Broker Group.
Malgré ces déclarations, les victimes ne pouvaient retirer de l'argent ni de leurs comptes de groupe omégapro ou de courtier, ce qui leur a causé des pertes millionnaires.
Les plus de 650 millions de dollars perçus auprès des victimes auraient été envoyés d'abord dans des directions de portefeuilles virtuels contrôlés par les dirigeants d'Omegapro, puis aux membres d'Omegapro et des promoteurs à haut niveau pour distribuer les fonds et masquer leur origine.
Sims et Reynoso sont accusés d'une charge de complot visant à commettre une fraude électronique et à des frais de complot pour le blanchiment d'argent. S'ils sont condamnés, ils risquent une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque poste.
Avec des informations EFE.
