Rodrigo Lebois Mateos, fondateur et ancien président du conseil d'administration d'Unifin – et dont la fille a été arrêtée pour délit de fraude alors qu'elle faisait partie de cette société – a acquis en son nom et en société papetière des appartements et des centres commerciaux évalués à 7 millions 930 mille dollars.
L'homme d'affaires, qui aurait manipulé les états financiers d'Unifin pour obtenir des ressources et accroître la confiance des investisseurs, des agences de notation et des créanciers, a acheté 5 luxueux appartements exclusifs dans la destination touristique utilisée par les Mexicains pour investir dans des propriétés, révèle des documents en possession de
Aujourd'hui, les 5 appartements ont une valeur marchande de 2 millions 728 mille dollars, selon des documents qui montrent que Rodrigo Lebois Mateos opérait depuis Presidente Masaryk dans le quartier Polanco de Mexico.
Un autre appartement est évalué à 3 millions 477 mille dollars et a été acheté par l'intermédiaire de Fisher Island 2031, INC, une entreprise papetière créée par Rodrigo Lebois Mateos.
Deux centres commerciaux, dont le prix de marché est de 867 mille dollars, ont été acquis par l'intermédiaire d'Impulse Group, INC. Il s'agit d'une autre entreprise papetière du propriétaire d'Unifin, elle a été créée en Floride pour faire cela et d'autres opérations financières.
Le fondateur d'Unifin a dépensé 865 000 $ pour posséder une autre propriété à Miami, qui a été achetée dans le cadre d'une opération impliquant la société Collage Films, INC.
L'homme d'affaires mexicain a créé une autre paire de sociétés papetières connues sous le nom de Citation VII Leasing Corp et Growtha Loquat LLC. Lors d'un examen effectué, aucune opération financière n'a été constatée par l'intermédiaire de ces sociétés.
L'opération financière utilisée par Rodrigo Lebois Mateos pour obtenir des propriétés à Miami est très similaire à celle réalisée par Rafael Antonio Olvera Amezcua, propriétaire de Ficrea et qui a été arrêté au Texas par des agents d'Interpol le 29 mai 2019.
Le propriétaire de Ficrea, qui a acheté des appartements à Miami avec l'argent des épargnants, est incarcéré au Reclusorio Sur de Mexico pour une série de poursuites judiciaires intentées par des milliers de personnes escroquées.
Rafael Antonio Olvera Amezcua s'est réfugié à Miami après l'intervention de la société financière populaire (Sofipo) en novembre 2014. C'est-à-dire qu'il a escroqué tous ses clients.
Unifin, qui possédait autrefois plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs et une dette de 1 milliard de dollars, est aujourd'hui en faillite et sans Rodrigo Lebois Mateos à sa tête.
L'entreprise comptait 500 employés embauchés, 7 mille mètres carrés de bureaux dans 12 villes du Mexique. Si Unifin était une banque, elle serait la sixième banque du pays.
Rodrigo Lebois Mateos et Rafael Antonio Olvera Amezcua aimaient les voitures, ils sponsorisaient même des équipes lors de compétitions.
Le premier détenu dans l'affaire Unifin
Le 12 décembre 2024, Almudena Lebois Ocejo, ancienne directrice d'Unifin et fille de Rodrigo Lebois Mateos, a été arrêtée à Mexico, prétendument pour délit de fraude.
Bien que le dossier du Registre National des Détentions du Secrétariat à la Sécurité Citoyenne n'explique ni ne détaille les raisons de la capture, des sources du Cabinet de Sécurité ont révélé qu'il est accusé du délit d'escroquerie.
Almudena Lebois Ocejo a siégé au conseil d'administration d'Unifin jusqu'en février 2022, année au cours de laquelle la société financière a cessé de payer ses créanciers, invoquant un manque de liquidités.
En janvier 2023, le premier tribunal de district pour les faillites commerciales de Mexico a décidé de déclarer l'entreprise en faillite.
Son père, Rodrigo Lebois Mateos, a démissionné de la direction d'Unifin en juillet 2024, après avoir révélé dans les médias qu'avec d'anciens dirigeants de l'entreprise et son entourage, il avait activé un réseau d'au moins 15 entreprises avec lesquelles il aurait demandé du crédit à l'entreprise Unifin elle-même pour son propre enrichissement.
En parallèle, il manipule les états financiers pour obtenir des ressources et accroître la confiance des investisseurs, des agences de notation et des créanciers.
Concernant sa localisation actuelle, des amis de la famille ont rapporté que Rodrigo Lebois Mateos vit à Madrid, une ville espagnole choisie par les Mexicains pour vivre sans être dérangés.
Un partenaire d'Unifin au Sénat de la République
En septembre 2023, Unifin a présenté la proposition de restructuration et de mise à jour du plan d'affaires précisant que Lumo Financiera del Centro est l'un de ses principaux clients, afin de lancer des discussions approfondies pour « accélérer et maximiser les recouvrements ».
Lumo Financiera del Centro, le principal client d'Unifin, a été plongée dans des plaintes pour simulation de concurrence et embauche irrégulière.
Luis Humberto Montaño García, actionnaire majoritaire de Lumo Financiera del Centro, est devenu coordonnateur exécutif de la recherche à l'Institut Belisario Domínguez du Sénat de la République.
C'est dans cette législature que Luis Humberto Montaño García est entré à la Chambre législative, après avoir fait connaître, ces dernières années, son militantisme en faveur de Morena.
Le coordinateur exécutif de recherche de l'Institut Belisario Domínguez du Sénat a tenté d'obtenir un siège à la majorité relative lors du dernier processus électoral, mais les citoyens l'ont rejeté.
Luis Montaño s'est positionné comme l'un des principaux promoteurs du vote en faveur de Claudia Sheinbaum dans l'État de Mexico et selon divers témoignages, le propriétaire de Lumo se vante de sa proximité avec Adán Augusto López, qui l'a nommé au poste qu'il occupe actuellement. détient. avec d'autres opérateurs politiques, après le licenciement d'un groupe de chercheurs.
En décembre 2023, alors que l’homme d’affaires cherchait à devenir sénateur, il assurait que « l’heure est aux citoyens sans ambitions »
En septembre de la même année, l'organisme de contrôle interne de l'INE a annoncé qu'il enquêtait sur les fonctionnaires qui avaient accordé un contrat à Lumo Financiera del Centro, dont ils ont prolongé la validité malgré la nullité exigée par ladite autorité.
À la mi-2021, il a été annoncé que Lumo Financiera del Centro faisait l'objet d'une enquête de la part du Bureau du Procureur général de l'État de Mexique (FGJEM), après avoir rivalisé en 2019 avec Lease and Fleet Solutions, une entreprise qui a remporté un contrat de location de 32 places. mois avec lesquels il partage les numéros de contact et les états financiers signés par Carlos Martínez Uribe, en tant que comptable et représentant légal.
Les enquêtes sur la simulation de concurrence, ainsi que les attributions directes en faveur du bailleur, ont été portées devant la Commission de transparence et anti-corruption de la Chambre des députés par des membres de l'Acción Nacional, seulement en mars 2023.
Entre 2019 et 2023, Luis Humberto Montaño García a obtenu 8 milliards de pesos grâce à des accords via le gouvernement fédéral et Mexico.
