La Cellule de renseignement financier (UIF) a élargi jeudi les sanctions contre un réseau international de blanchiment d'argent prétendument lié au cartel de Sinaloa, en ajoutant cinq entités supplémentaires à la liste noire préparée en collaboration avec le Département du Trésor des États-Unis.
Dans un communiqué, le Ministère des Finances et du Crédit Public (SHCP) a indiqué qu'après une analyse financière et fiscale, des opérations irrégulières et une triangulation internationale des ressources ont été détectées entre le Mexique, les États-Unis, le Canada, le Belize, le Panama, la Roumanie, la Pologne et l'Albanie, de sorte que le nombre total de personnes et d'entreprises bloquées s'élève désormais à 31.
L'annonce de l'UIF complète les mesures adoptées par le Département du Trésor des États-Unis, qui a sanctionné jeudi plus de vingt personnes et entités prétendument liées au groupe de crime organisé Hysa, une organisation d'origine albanaise qui, selon Washington, collabore avec le cartel de Sinaloa pour blanchir l'argent du trafic de drogue à travers des casinos, des restaurants et des sociétés de divertissement au Mexique et en Europe.
La CRF a précisé que le plan financier identifié comprenait des mouvements d'espèces d'un million de dollars et des transferts internationaux dépassant 1 milliard de pesos (environ 54 millions de dollars).
Ces opérations auraient été réalisées par le biais de sociétés écrans et de structures d'entreprise conçues pour disperser les capitaux vers des sociétés étrangères au sein d'un réseau transnational.
« Des actions conjointes avec l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) et le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du Département du Trésor des États-Unis ont permis de bloquer des opérations financières et de suspendre les activités d'entreprises prétendument liées à un groupe du crime organisé lié au cartel du Pacifique », a indiqué le Trésor dans le communiqué.
Parmi les entreprises et les individus déjà sanctionnés par les États-Unis figurent Entretenimiento Palmero SA de CV, Diversiones Los Mochis SA de CV, Cucina del Porto SA de CV et Rosetta Gaming SA de CV, ainsi qu'une douzaine de casinos qui opéraient dans des États comme Sonora, Sinaloa, Baja California et Tabasco, utilisés pour blanchir l'argent du trafic de drogue, selon le Trésor.
À la suite des enquêtes, la CRF a déposé des plaintes auprès du Parquet général (FGR) pour des délits présumés d'opérations avec des ressources d'origine illicite, en plus de notifier au Parquet fédéral, lorsque d'éventuels délits fiscaux et la simulation de revenus via des sociétés fantômes ont été détectées.
L'institution a souligné que cette action fait partie des engagements internationaux du Mexique pour prévenir l'utilisation du système financier à des fins illicites et se conformer aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
Depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, les États-Unis ont redoublé de campagne antidrogue en désignant des cartels tels que Sinaloa et Jalisco Nueva Generación comme organisations terroristes étrangères, en plus des actions militaires contre de prétendus gangs de drogue dans les Caraïbes et le Pacifique.
