« L’enquête porte, d’une part, sur l’exercice non autorisé de la profession de fournisseur de services d’actifs virtuels et, d’autre part, sur un blanchiment aggravé », a indiqué le parquet dans un communiqué.
Un porte-parole de Binance a noté qu’« en France, les visites sur place des régulateurs et des inspecteurs font partie des obligations réglementaires que doivent respecter toutes les institutions financières. Nous avons eu une visite sur place la semaine dernière par les autorités compétentes.
« Nous ne commenterons pas les détails spécifiques de l’application de la loi ou des enquêtes réglementaires, sauf pour dire que les informations sur nos utilisateurs sont conservées en toute sécurité et ne sont fournies aux responsables gouvernementaux qu’après réception d’une justification documentée appropriée. »
Binance fait l’objet d’une enquête en France pour blanchiment d’argent présumé
L’enquête fait suite à plusieurs revers pour Binance, notamment la décision du 5 juin de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’accuser la société d’avoir contourné les lois sur les valeurs mobilières. Binance rejette les allégations de la SEC.
Plus tôt vendredi, la société a déclaré qu’elle quittait le marché néerlandais car elle n’avait pas été en mesure de satisfaire aux exigences d’enregistrement pour opérer en tant que fournisseur de services d’actifs virtuels.
Binance a également demandé à être retiré du registre chypriote des fournisseurs de services d’actifs cryptographiques.
En mai de l’année dernière, Binance a déclaré qu’il s’était enregistré auprès du régulateur du marché français, ajoutant qu’il envisageait d’ouvrir un siège régional en France.
Un groupe d’investisseurs français en crypto a déposé une plainte pénale contre Binance en décembre, l’accusant d’avoir induit le public en erreur et de promouvoir ses services avant d’être légalement autorisé à le faire.
Avec des informations de Reuters.
