Mexico, (Efe) .- Le secteur financier mexicain est devant les États-Unis et les régulateurs, après les accusations du Département du Trésor qui impliquent deux banques et une maison de stock de pays pour leur rôle présumé dans un réseau de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue, en particulier à Fentanil et à d'autres opioïdes synthétiques.
Les entités indiquées sont le CI Banco et Interam et la maison Vector Bolsa, et entre les trois, il y a un actif d'environ 440 000 millions de pesos ensemble (22 000 millions de dollars). Depuis jeudi, ils sont temporairement intervenus par la National Banking and Securities Commission (CNBV).
« Les facilitateurs financiers tels que Cibanco, Intercam et Vector, permettent l'empoisonnement d'innombrables Américains, en transférant de l'argent au nom des cartels, ce qui en fait des éléments clés dans la chaîne d'approvisionnement du fentanyl », a déclaré le secrétaire au trésor, Scott en bêtise, lorsqu'il rend les accusations publiques.
Deux petites banques, sans risque systémique
CI Banco, qui compte 214 succursales au Mexique, possède 7 000 millions de dollars d'actifs, tandis qu'Interam a 60 succursales et 4 000 millions de dollars d'actifs.
Entre eux, ils supposent à peine 2% du total des actifs du secteur bancaire mexicain.
« Les banques, comme toute entreprise, ont besoin de lignes de financement, il y a eu des problèmes de financement pour ces institutions financières. Ce sont de petites banques à l'échelle qui vont sur le marché pour être financées. Nous ne voulions pas prendre de risques, l'important est de protéger les épargnants et de protéger l'intégrité du système financier », a déclaré la secrétaire du gouvernement fédéral.
Une maison Bolsa près d'un conseiller Amlo
Vector Casa de Bolsa a été fondée par Alfonso Romo, homme d'affaires et devant le chef du bureau de la présidence pendant le mandat d'Andrés Manuel López Obrador. Les données du régulateur financier suggèrent qu'il gère des actifs pour 11 000 millions de pesos.
Cette institution opère également sur le marché des devises et les fonds d'investissement et présente Raúl Gerardo Farías Arizpe en tant que président de son conseil d'administration.
Les trois signatures ont nié les accusations et ont été ouverts pour collaborer avec les autorités réglementaires.
Le gouvernement demande des « preuves »
Au milieu de ces accusations, la présidente Claudia Sheinbaum a exigé que les autorités américaines présentent des « preuves » sur les accusations et ont fait valoir qu'ils ne sont que des « paroles »; Bien qu'il ait souligné que, si les activités illégales étaient vérifiées, il y aurait une impunité.
Le ministère des Finances a expliqué que, bien que le trésor ait avisé avant l'annonce à l'unité de renseignement financier, elle n'a pas fourni de preuves qui soutiennent les liens entre les institutions financières et les crimes.
Jusqu'à présent, les entités financières et le gouvernement ont précisé que les seules preuves vérifiables sont des transferts ordinaires entre les entreprises mexicaines et constituaient légalement des entreprises chinoises, dans le contexte d'un commerce bilatéral de plus de 139 000 millions de dollars par an.
