Mardi dernier, le procureur du district sud de Manhattan a annoncé une nouvelle accusation contre Bankman-Fried : le versement présumé de pots-de-vin de plusieurs millions de dollars à des fonctionnaires chinois, après avoir révélé le 23 mars quatre autres, l’un de complot en vue de commettre une fraude électronique et trois chefs de fraude électronique contre des clients FTX, commis entre 2019 et 2022.
Avec ces cinq nouvelles inculpations, ce sont déjà treize auxquelles fait face le jeune entrepreneur en crypto, qui est assigné à résidence chez ses parents à Palo Alto (Californie) après avoir accepté une caution de 250 millions de dollars, d’où il a déménagé aujourd’hui pour New York pour faire sa déclaration.
La dernière des accusations, connue cette semaine, soutient que Bankman-Fried aurait transféré au moins 40 millions de dollars à un ou plusieurs responsables du gouvernement chinois afin qu’en échange, ils débloquent des comptes de son fonds d’investissement, Alameda Research , dont ils avaient plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaie.
Sam Bankman-Fried plaide non coupable de cinq nouvelles accusations de fraude
FTX, autrefois l’une des plus grandes plates-formes de crypto-monnaie au monde, a plongé rapidement en novembre dernier après que de nombreux utilisateurs se sont précipités pour retirer leurs fonds au milieu de rapports mettant en doute la solvabilité de l’entreprise.
Au lendemain de cet effondrement, les autorités américaines ont accusé Bankman-Fried et d’autres responsables de FTX et d’Alameda Research d’une gigantesque fraude dans la gestion de leur entreprise, qui avait fait de l’homme d’affaires de 31 ans un milliardaire et l’un des la plupart des influenceurs dans le monde des crypto-monnaies.
Jusqu’à présent, trois de ses anciens partenaires ont déjà reconnu leur culpabilité devant le parquet et se sont montrés disposés à collaborer aux enquêtes.
Il s’agit du co-fondateur de FTX, Nishad Singh, de l’ancien responsable de la branche d’investissement de FTX, Alameda Research, Carolyn Ellison, et du co-fondateur de FTX, Gary Wang.
Bankman-Fried – souvent connu sous ses initiales SBF – a été extradé à New York en décembre depuis les Bahamas, siège de la société et où il résidait.
Pour l’instant, le début du procès contre lui est prévu pour octobre prochain et, s’il est reconnu coupable de tous les crimes dont il est accusé, Bankman-Fried encourt une peine de plus de cent ans de prison.
Avec des informations de l’EFE.
