Les États-Unis enquêtent sur les liens entre Citigroup et Suleiman Kerimov, un milliardaire russe sanctionné qui, selon des responsables, a bénéficié financièrement de la corruption au sein du gouvernement russe, selon plusieurs rapports.
Le ministère de la Justice, le FBI et l'IRS enquêtent sur les services fournis par Citigroup au Heritage Trust, qui détient les actifs de Kerimov, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier.
Le département du Trésor a empêché Kerimov d'accéder à 1 milliard de dollars d'actifs du Heritage Trust basé dans le Delaware en juin 2022, citant une enquête sur son « utilisation d'un réseau de membres de sa famille, de conseillers » et d'autres entités pour investir dans des entreprises américaines.
Les trois agences enquêteront également sur le cadre de conformité financière de Citigroup, notamment sur la manière dont la banque prévient le blanchiment d'argent et sur d'autres processus visant à prévenir les délits financiers, selon Barron's, citant une personne connaissant la situation.
Citigroup n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Forbes.
Kerimov possède une fortune évaluée à 10,7 milliards de dollars, ce qui en fait la 230e personne la plus riche du monde, selon les dernières estimations de Forbes.
Kerimov a investi dans la société énergétique publique russe Gazprom, en plus d'autres investissements dans Morgan Stanley, Goldman Sachs et Deutsche Bank. Elle a ensuite acquis une participation de 37 % dans Polyus, le plus grand producteur d'or de Russie.
Kerimov, un oligarque russe, fait l'objet d'une surveillance étroite aux États-Unis depuis des années. Le département du Trésor a sanctionné Kerimov en 2018 pour avoir profité financièrement de ses liens avec le gouvernement russe et le président Vladimir Poutine.
Kerimov a été arrêté en France en 2017 après avoir prétendument blanchi des centaines de millions d'euros dans le pays, selon l'agence.
En 2022, le ministère de la Justice a saisi le superyacht de Kerimov, d'une valeur de 300 millions de dollars, alléguant qu'il avait utilisé le navire pour violer les lois sur le blanchiment d'argent et les complots aux États-Unis et dans d'autres pays.
Étonnamment, Citigroup a également été récemment confrontée à un examen minutieux de ses processus internes : en juillet, le Bureau du contrôleur de la monnaie a infligé une amende de 75 millions de dollars à la banque pour n'avoir pas amélioré la surveillance des services de gestion des risques.
