Octavio de la Torre Stéffano, président de la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme (Concanaco Servytur), a déclaré que les entreprises travaillaient en complément afin qu'elles ne soient pas liées au crime de terrorisme aux États-Unis pour le paiement de l'extorsion, du droit au sol et d'autres opérations exercées par le crime organisé au Mexique.
« Si elles sont liées (les entreprises) à ces organisations indiquées (pour le blanchiment d'argent), elles pourraient dériver, bien sûr en financement aux organisations définies par les États-Unis, comme des terroristes », a déclaré l'homme d'affaires.
Ce que les États-Unis poursuivent n'ont pas d'importance si vous êtes d'accord ou que vous n'êtes pas d'accord, avec une simple participation, comme un paiement d'extorsion, un transfert ou une opération est plus que suffisant pour considérer qu'il fait partie du réseau criminel, a déclaré au Mexique le Mexique à Forbes.
Actuellement, les sociétés affiliées à Concanaco Servur travaillent à disposer d'un système de gestion de la conformité, d'éléments de contrôle due ou de diligence raisonnable et à un agent de conformité,
Conancaco Servur a créé un comité d'officiers de conformité et nous avons un système de gestion de la conformité pour le blanchiment d'argent et la finanance du terrorisme: « Aujourd'hui, nous sommes la seule confédération qui l'a au Mexique. »
« Nous faisons partie de l'alliance mondiale des Nations Unies » pour la lutte contre le lavage et le financement du terrorisme, exprime le chef du petit commerce.
Octavio de la Torre Stéffano a déclaré que plusieurs fois, les stratégies de lavage de combat et de financement terroriste n'atteignent pas l'entreprise micro, petite et moyenne.
« L'approbation des recommandations et du respect des stratégies de blanchiment d'argent et de financement terroriste nécessite un investissement en temps, ainsi que la communication, l'analyse et les processus. »
Les processus adoptés par les entreprises s'identifient à qui vous avez une relation, liant les opérations financières documentées, ainsi que vous protégez toute relation avec le réseau de crimes organisé.
« La plupart des sociétés du Mexique n'ont pas de système de gestion de la conformité ni avec la mise en œuvre des éléments du contrôle dûment des procédures dû », a-t-il ajouté.
« Au moment où les cartels étaient désignés, en tant qu'organisations terroristes, elle a généré une situation dans laquelle toute la chaîne par action ou omission, vous faites également partie de cette chaîne », a déclaré Octavio de la tour Stéffano.
La désignation des affiches des organisations terroristes a un effet au moment où la liste des entités formelles aura un effet d'escalade tout au long de la chaîne.
Depuis 1970, les lois de la lutte contre le blanchiment d'argent dans les États sont extraterritoriales: « Ces normes interdisent à tous les citoyens et entreprises américains d'avoir une relation de toute nature et économique avec des entreprises liées à des organisations terroristes » ou des financements d'affiches de drogue comme au Mexique.
La lutte contre l'extorsion au Mexique
L'enquête ex-Office sur le crime d'extorsion, en vertu de toutes ses modalités telles que la collecte du droit au sol, le droit de passage, la taxe criminelle et même les enlèvements express, est un avantage pour les entreprises et les citoyens, dit-il.
« Aujourd'hui, les entreprises et la plupart des citoyens (extorqués par le crime organisé) fonctionnent sous la menace, il y a donc une personnalité noire si élevée du crime qui n'a pas été dénoncée », a déclaré Octavio de la Torre Stéffano.
Les gens ne font pas rapport de peur du crime organisé, donc la création de la ligne 089 est quelque chose de positif, en tant que canal de dénonciation anonyme, a-t-il déclaré.
L'annulation des lignes téléphoniques ou des comptes bancaires des extorqueurs fera davantage de dossiers de recherche, a déclaré le président du Concanaco Servytur.
