Carlos Robles Mendoza, identifié comme directeur général de l'équipementier automobile Car One, a été dénoncé aux autorités fédérales pour avoir prétendument effectué des opérations financières irrégulières.
Selon la plainte déposée par , le gérant pourrait avoir reçu des sommes d'argent importantes qu'il n'aurait pas déclarées à la famille Osuna, propriétaire de Car One, ni au Service de l'Administration Fiscale (SAT).
Entre 2015 et 2022, le responsable de l'entreprise aurait participé à 52 transactions avec 40 personnes physiques et 12 personnes morales pour un montant de 558,8 millions de pesos, précise l'acte d'accusation.
La liste comprend l'entreprise de location de véhicules de Cuauhtémoc Velázquez, Jet Van Car, qui a été disqualifiée par le ministère de la Fonction publique en 2021, après avoir omis de respecter un contrat de location de voiture avec le Service fédéral de protection.
Le document indique qu'entre 2013 et 2022, Carlos Robles Mendoza a effectué 579 opérations liées à des bons d'une valeur de 16,8 millions de pesos, et qu'entre 2015 et 2020, il aurait pu effectuer des dizaines de voyages vers des destinations telles que les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas. , Russie, Costa Rica, France et Espagne.
Compte tenu de ces mouvements financiers, le dirigeant était lié à des activités illicites, c'est pourquoi elles ont demandé à diverses autorités d'enquêter sur le dirigeant du fournisseur et sur toute autre personne, physique ou morale, qui pourrait être impliquée dans d'éventuels délits d'enrichissement illicite, d'abus de confiance. , fraude, opérations avec des ressources d'origine illicite, trafic d'influence, pots-de-vin, fraude fiscale, entre autres.
Les autorités alertées sont la SAT, la Cellule de renseignement financier (UIF), le Parquet général (FGR), le Ministère des Finances et du Crédit public, le Parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption, le Contrôle supérieur de la Fédération et le Secrétariat du Service public, ce dernier, car Car One participe aux appels d'offres publics.
Car One a été fondée en 2002 à Monterrey, Nuevo León. Parmi ses principaux actionnaires se trouve Abelardo Osuna Cobos, connu dans le secteur comme le Tsar des Transports, qui est également actionnaire de vingt sociétés, dont Transpaís Único, une entreprise possédant des concessions dans plusieurs États pour fournir des services de transport de passagers.
Car One a signé des contrats avec le gouvernement fédéral pour plus de 400 millions de pesos, selon les données de Compranet. En outre, Car One est l'un des principaux fournisseurs du gouverneur du Nuevo León, Samuel García, qui lui a attribué d'importants contrats au cours de son mandat.
En mars 2024, dans le cadre d'un appel d'offres auquel seule Car One a participé, l'administration de Samuel García lui a attribué un contrat de 17 millions 536 mille pesos pour l'acquisition de 30 camionnettes de marque Chevrolet destinées au Système Intégral de Gestion Écologique et de Traitement des Déchets.
En 2023, le Conseil Judiciaire local lui a attribué le contrat PJENL/24/2023 de 53 millions 879 mille pesos, pour la location, jusqu'en 2027, de 23 camions Type Suv, le dernier modèle, dont trois en versions de luxe.
De plus, depuis que Samuel García a accédé au poste de gouverneur, Car One a fait affaire dans l'entité avec le Contrôle Supérieur de l'État, le Secrétariat d'Administration, les Services d'Eau et d'Assainissement, l'Institut Électoral, les municipalités de Guadalupe et San Nicolás de los Garza, l'Institut du logement et les services de santé de l'entité.
Lors du programme de vaccination transfrontalière de 2022, pour transporter des mineurs à vacciner contre le covid-19 au Texas, les Services de santé de Nuevo León ont accordé 64,9 millions de pesos à l'autre entreprise des Osunas, Transpaís. Au total, l'entité a déboursé quelque 400 millions pour la famille à travers les sociétés Car One et Transpais.
