Il y a eu 100 plaintes liées aux opérations avec des ressources d'origine illicite entre octobre 2024 et 30 juin 2025, a rapporté le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP).
Les plaintes ont été déposées par le biais de la Financial Intelligence Unit, qui contribue à la prévention et au combat du crime d'opérations avec des ressources d'origine illégale, conformément au premier rapport gouvernemental 2024-2025 remis par le ministère de l'Intérieur (Segob) au Congrès de l'Union.
Entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025, les responsables de l'entité d'Edgar Amador Zamora ont fait 12 428 rapports de renseignement, dans lesquels 16 799 sujets auraient été liés aux opérations avec des ressources d'origine illégale et des crimes antérieurs ont été analysés.
« Il y avait 100 plaintes liées aux opérations avec des ressources d'origine et de comportements illicites qui pourraient conduire à des crimes », a rappelé le ministère des Finances.
16 accords ont également été délivrés pour l'incorporation de 269 personnes dans la liste des personnes bloquées, ainsi que 597 exigences dérivées de jugements AMPARO promus par des personnes qui ont exercé leur garantie constitutionnelle contre les actes d'autorité ont été fréquentées et relevées.
« Dans l'attachement au cadre réglementaire international, l'échange d'informations avec d'autres unités de renseignement de divers pays membres du groupe Egmont a participé, où 142 demandes ont été reçues par mille 035 sujets et 71 exigences ont été faites pour 1 218 sujets d'organismes réglementaires étrangers. »
Afin d'améliorer la coopération internationale, Hacienda a rapporté qu'il avait participé aux groupes plénières et de travail du groupe d'action financière, qui a tenu d'octobre 2024 à juin 2025, dans lequel divers sujets liés à la transparence des paiements croisés, l'inclusion financière, les actifs virtuels, la cybercriminalité, la récupération active, entre autres, ont été abordés.
« En raison de la désignation de cartels et d'autres organisations telles que des organisations terroristes étrangères ou en particulier le terroriste mondial désigné, la National Banking and Securities Commission a incité les secteurs financiers autres que les banques appliquant des accords pour mener à bien le processus de surveillance des listes du Contrôle des biens étrangers, en plus de mettre en œuvre des mesures préventives contre le blanchiment d'argent », a expliqué l'agence.
