Cibanco a présenté à un tribunal fédéral aux États-Unis un procès civil contre le ministère du Trésor pour avoir empêché l'accès au système financier de cette nation, en raison de prétendus activités de blanchiment d'argent liées au trafic de drogue, selon un rapport du millénaire.
Dans l'appel, basé sur un tribunal de Washington, le groupe mexicain a déclaré qu'il s'agissait d'une ordonnance illégale, qui viole la procédure régulière et la présomption d'innocence, et qui le met en danger une « disparition imminente » en ne pouvant pas se défendre correctement.
Selon la note signée par le journaliste Arturo Ángel, Cibanco a demandé au tribunal de suspendre, au moins temporairement, les effets de la sanction.
« L'Ordre de Finn (l'unité de renseignement financier du ministère du Trésor) met en danger la continuité de Cibanco en tant que banque internationale et menace de laisser plus de 40 milliards de fonds américains gérés par la Banque (…) sans un processus adéquat pour démontrer le trouble de ces accusations, Cibanco fait face à un processus imminent », a indiqué le Lender dans le document obtenu par le rapport.
La note a ajouté que dans le procès de Cibanco fait valoir qu'il n'a jamais reçu de préavis officiel ou de possibilité de confronter les preuves contre lui.
La banque a déclaré que l'ordonnance manquait de spécificité et que Finnn a refusé de partager les détails nécessaires pour une défense adéquate.
Cibanco a demandé au tribunal d'émettre une suspension provisoire puis permanente de l'ordonnance qui, en septembre, bloquera l'American Financial System Bank.
Il a également demandé que le Département du Trésor soit invité à renverser toute mesure prise et à résilier les communications liées à l'ordonnance.
Il exigeait également qu'une fois l'affaire résolue en sa faveur, il est rémunéré pour les dommages causés.
