Mexico, (Reuters) .- Cibanco a déclaré que les sanctions contre lui imposées en juin par le régulateur de la banque sont déconnectées des récentes accusations des États-Unis contre cela et deux autres entités financières pour des pratiques présumées de blanchiment d'argent.
La National Banking and Securities Commission (CNBV) a imposé à la fin du mois dernier pour 185 millions de pesos à Cibanco, Interm et Vector Casa de Bolsa, après que le trésor a annoncé qu'il a interdit certaines transactions qui impliquent les trois signatures après avoir identifié comme une «principale préoccupation» dans le blanchiment d'argent.
« Ces sanctions correspondent aux visites ordinaires effectuées par l'autorité concernant les exercices précédents et ne sont pas liés aux accusations du Département des États-Unis du Trésor le 25 juin », a déclaré Cibanco dans un communiqué.
Les trois institutions ont nié les accusations des États-Unis.
Fin juin, le CNBV est intervenu pour gérer les trois sociétés. Le gouvernement a également rejeté les accusations.
