(Reuters) – Citigroup doit faire face à une demande relancée qui allègue qu'elle a provoqué plus de 1,00 million de dollars de pertes pour orchestrer et cacher une vaste fraude dans la compagnie mexicaine désormais brisée des services de gaz pétroliers et océanographiques, une cour d'appel aux États-Unis a dicté jeudi.
Un panel de trois juges de la 11e Cour d'appel du circuit des États-Unis à Miami a déclaré que 30 vendeurs, créanciers et détenteurs d'obligations océanographiques ont correctement affirmé que Citigroup avait substantiel la fraude, et un juge d'un tribunal inférieur avait tort de rejeter le cas de neuf ans.
Danielle Romero-Assilos, porte-parole de Citigroup, a refusé de commenter.
Juan Morillo, l'un des avocats des plaignants, a déclaré que ses clients étaient satisfaits de la décision.
L'unité Citigroup Banamex avait fourni des avances de fonds vers l'océanographie, qui fournissait des services de forage Pemex et des intérêts facturés sur les avances.
Les plaignants, y compris les compagnies maritimes et le bail, les fonds d'investissement et Rabobank, basés aux Pays-Bas, ont déclaré que Citigroup avait avancé 3,3 milliards de dollars pour l'océanographie entre 2008 et 2014, bien que la société avait trop de dettes et avait falsifié les entreprises PEMEX sous des formes d'autorisation.
Par la suite, Citigroup a constaté près de 430 millions de dollars en avances de fonds frauduleuses et a été condamné à une amende de 4,75 millions de dollars que la Bourse des États-Unis et des Securities Commission a imposé en 2018 pour les contrôles internes de Banamex.
L'ancien directeur exécutif de Citigroup, Michael Corbat, a déclaré que la banque avait rejeté 12 employés et régulateurs au Mexique a déclaré que 10 employés de la banque étaient pénalement responsables selon la loi mexicaine.
Dans une décision de 82 pages, le juge de circuit Britt Grant a conclu suffisamment d'accusations pour que Citigroup cache des informations clés sur l'océanographie aux plaignants et que les paiements d'intérêts ont fourni une incitation financière.
« Citigroup est l'une des institutions financières les plus sophistiquées au monde, et il est difficile de croire que, en supposant que les accusations des plaignants sont vraies, Citigroup n'avait aucune connaissance des activités (d'océanographie) », a-t-il ajouté.
Le tribunal a rendu l'affaire au juge fédéral du district de Darrin Gayles à Miami, qui l'a rejeté en août 2023.
L'affaire est Otto Candies LLC et al c Citigroup Inc, Circuit 11 Cour d'appel des États-Unis, n ° 23-13152.
