La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi lundi Binance, la plus grande plateforme de crypto-monnaie au monde, pour avoir enfreint une série de réglementations dans le pays avec ses opérations.
La SEC a déposé un total de 13 accusations contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, les accusant d’ignorer de manière flagrante les lois boursières américaines et de gagner des milliards de dollars en échange d’avoir exposé leurs actifs à un « risque important ».
« Zhao et les entités de Binance étaient non seulement au courant des règles, mais ont consciemment choisi de les contourner et de mettre leurs clients et investisseurs en danger, le tout dans le but de maximiser leurs propres profits », a déclaré le président de Binance, Gary Gensler, dans un communiqué.
Dans un procès de 136 pages, la SEC dénonce que Binance a illégalement proposé d’acheter et de vendre des actifs cryptographiques aux États-Unis sur des plateformes non enregistrées dans le pays et a menti sur ses prétendus systèmes de surveillance et de contrôle.
Les États-Unis poursuivent le géant de la crypto-monnaie Binance pour avoir enfreint ses règles commerciales
De plus, il assure que l’entreprise a mal géré les fonds des clients, les détournant même à leur insu vers une autre firme indépendante, mais également contrôlée par Zhao.
Selon Gensler, le milliardaire d’origine chinoise et Binance ont créé un « large réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de dissimulation et d’évasion calculée de la loi ».
Via Twitter, Zhao a déclaré que la société fournirait une réponse au procès une fois qu’elle aurait eu le temps de l’étudier, et a déclaré qu’elle avait pris des mesures pour s’assurer que tous les systèmes restent stables, y compris le retrait et le dépôt de fonds.
L’action déposée ce lundi par la SEC s’ajoute à une autre rendue publique en mars dernier par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui régule les marchés à terme et d’options et qui accuse l’entreprise de « nombreuses violations » des normes financières et réglementaires du pays.
Fondée en Chine en 2017, Binance a quitté le pays asiatique avant que le gouvernement chinois n’impose une réglementation sur les crypto-monnaies et n’installe son siège social aux îles Caïmans, bien qu’elle ait des filiales qui opèrent dans de nombreux pays.
Zhao, d’origine chinoise mais de nationalité canadienne, a été classé 19e dans l’édition 2022 de la liste Forbes des personnes les plus riches du monde.
