Les institutions bancaires ont des contrôles et respectent les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré l'Association des banques du Mexique (ABM), un jour après que le département américain du Trésor a souligné Cibanco, Intercam Banco et Vector Casa de Bolsa dudit crime.
« La prévention des activités illicites et la protection de la légalité sont des priorités stratégiques pour les banques opérant au Mexique », a déclaré l'agence dirigée par Emilio Romano.
« Par conséquent, nous avons promu des mécanismes robustes de conformité réglementaire, d'audit et de contrôle, qui opèrent selon les normes de qualité internationales les plus élevées, et de la banque, nous maintenons toujours une disposition ferme à l'amélioration continue de ces pratiques », a ajouté l'ABM.
L'ABM a ajouté qu'il maintient une collaboration et un dialogue constants avec les autorités financières et réglementaires et avec les institutions bancaires qui l'intégrent.
« Tout cela dans le but de protéger les économies des Mexicains, de renforcer la transparence et de préserver la force du système bancaire national, qui enregistre aujourd'hui les niveaux historiques de capitalisation et de liquidité », a-t-il déclaré.
Concernant l'annonce faite par la National Banking and Securities Commission (CNBV) sur laquelle il interviendra à Cibanco et Interm, l'ABM a déclaré que les situations particulières ne représentent pas un risque systémique ou affectent la stabilité du système financier mexicain.
« Le système financier reste solide et bien capitalisé; l'intervention annoncée vise à créer un environnement de certitude qui permet aux institutions de fonctionner normalement pendant le temps nécessaire pour garantir que ces institutions respectent les normes réglementaires. Cette mesure assure la clarté et la stabilité, sans interrompre le fonctionnement régulier des banques en question », a déclaré l'ABM.
L'agence a mentionné qu'elle resterait attentive aux déterminations faites par les autorités compétentes à cet égard.
Hier, le Financial Crime Control Network (FINCEN) du Département des États-Unis du Trésor a émis des ordonnances qui identifient trois institutions financières basées au Mexique, Cibanco, plusieurs institutions bancaires (Cibanco), Interm Banco, principales institutions bancaires (inter -cam) et vector Casa de Bolsa, en tant que principales sources de préoccupation en matière de blanchiment en matière d'argent en relation avec le trafic illicite d'opioids.
Le Trésor de l'UE a également interdit certains transferts de fonds impliquant ces institutions financières.
« Ces ordres sont les premières actions du Fincen en vertu de la loi des sanctions contre le Fentanil et de la fin du fentanyl, qui accordent aux pouvoirs supplémentaires du Trésor pour lutter contre le blanchiment d'argent associé au trafic de Fentanil et d'autres opioïdes synthétiques, y compris par Cartels », a rapporté la dépendance américaine hier dans une déclaration.
The US Treasury said that Cibanco and Intercam, commercial banks with more than 7 billion dollars and 4 billion dollars in total assets, respectively, and vector, a brokerage firm that manages almost 11 billion dollars in assets, “they have jointly played a key and prolonged role in the washing of millions of dollars in the name of the cartels based in Mexico and in the facilitation of payments for the acquisition of chemical necessary for fentanyl production. «
La présidente Claudia Sheinbaum a demandé jeudi au gouvernement américain de présenter « des preuves » des accusations contre les entités financières CI Banco, Interm et Vector Casa de Bolsa pour leurs liens présumés avec des opérations illicites telles que le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue.
« Il n'y a aucune preuve, ce sont des dictons. Mais il n'y a aucune preuve où se trouve le blanchiment d'argent. Alors, quelle est notre position? S'il y a des preuves, cela agit. Il n'y a aucune impunité. Peu importe qui c'est. Mais il n'y a aucune preuve, car vous ne pouvez pas agir, comme dans un crime », a déclaré le président lors de sa conférence de presse matinale.
